Autor: Andrea Moya Latorre, abogada, andreamoyalatorre@gmail.com
Resumen: La conocida como la “Cuarta Directiva” o la Directiva Europea 2015/849, de 20 de mayo de 2015, para la prevención del blanqueo de capitales, que deberá ser transpuesta en normativa nacional antes del 27 de junio de 2017, introduce algunas novedades importantes con respecto a la vigente legislación española, en un nuevo intento de incrementar el control de operaciones sospechosas y proteger así la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero y del mercado interior de la Unión Europea. Entre las novedades hay algunas con impacto en el sector del juego; sector preocupante históricamente en materia de blanqueo de capitales. Entre las novedades que afectan al sector del juego está la de abarcar todas las operaciones efectuadas entre los operadores del sector, como las casas de apuestas, los salones de juego o los operadores online, y los clientes, y ya no solo las realizadas en los casinos o los demás establecimientos de juego en lo relativo al pago de premios. Asimismo, se reduce el umbral de operaciones que han de ser objeto de control en materia de prevención del blanqueo de capital por los diferentes operadores del sector de 2.500 euros a 2.000 euros (salvo en caso de los casinos que de por sí ya era inferior). Habrá que ver si las nuevas medidas que plantea la Directiva supondrán un incremento de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector del juego.
Palabras clave: Cuarta Directiva, Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Sector del Juego, Umbral de 2.000 euros, Medidas de diligencia debida.
Sumario:
1. Introducción.
2. Principales novedades de la Cuarta Directiva.
3. El contexto de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector del juego en España.
4. Principales novedades de la Cuarta Directiva en el sector del juego: sujetos y transacciones abarcadas.
5. Principales novedades de la Directiva en el sector del juego: cambios en las medidas a aplicar.
6. Exención por bajo riesgo.
7. Novedades en materia de supervisión del sector del juego.
8. Valoración de las novedades
Referencia: Actualidad Jurídica Iberoamericana, ISSN 2386-4567, IDIBE, núm. 6, febrero 2017, págs. 366-379.
